Cdmx, febrero 09 de 2023.
Pedro Moreno
Este jueves, durante la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, denunció que Genaro García Luna “tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos”, quienes “se llevaron todo el dinero a Miami”.
Así mismo, el funcionario señaló:
“Bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares, a través de 44 empresas con 30 contratos distintos".
Gómez Álvarez indicó que la UIF, desde septiembre de 2021interpuso una demanda civil en Florida, USA contra García Luna y siete presuntos cómplices, incluida su esposa, con el fin de recuperar los activos adquiridos.
También dio a conocer que los imputados son: Genaro García Luna, Linda Cristina Pereira, Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Silvia Dona Pinto de Weinberg, Natan Macier Caub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero.
Igualmente, Pablo Gómez detalló
que “el proceso civil es independiente al juicio penal al que está sujeto García Luna en Brooklyn, Nueva York”, mientras que en México “los procesos penales siguen su curso” a partir de una denuncia de la UIF en la Fiscalía General de la República, interpuesta desde 2019.
De la misma manera, el titular de la UIF explicó: “Estos beneficios (los 745,9 millones de dólares) fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro a través de la utilización de paraísos fiscales y aplicados a la adquisición de bienes muebles e inmuebles así como otros activos en territorio norteamericano en el Estado de Florida”.
Trascendio que entre la lista de bienes comprados con recursos públicos que identificó la UIF, se encuentran propiedades por valor de más de 17 millones de dólares y 42 vehículos de lujo de marcas como Fiat, Ferrari, Rolls Royce, Maserati y Lamborghini.
Por si fuera poco, Pablo Gómez dijo: "Se llegó incluso al extremo que al Gobierno de México le cobraron una cantidad relevante por un reconocimiento de adeudo de un contrato de que nunca fue firmado y que no existió jamás”.
Entre las 44 empresas involucradas, están: Península Cas, que adquirió un inmueble de 768 mil 381 dólares y Península Mas que compró una propiedad de 807 mil 741 dólares. A su vez, Jan Ocean estuvo implicada en por lo menos 6 transacciones distintas, de las cuales dos tuvieron un valor mayor a 1 millón de dólares.
También fueron mencionadas: Brill, Península SNDS, Península Cas, Península Mas, Village Bay, VFST, Delta Integrador, Trustee for Sunshine Dynasty Trust y Jagrin, cuyos inmuebles fueron asegurados por la Corte Estadounidense. Además, a estos se suman muebles por 21 millones 725 mil 419 dólares, que fueron vendidos antes de que iniciara el juicio, pero forman parte del mismo.
El funcionario manifestó: "Es una lista todavía parcial, es producto de una serie de investigaciones completamente comprobadas que se han realizado porque con el dinero que se robaban compraban cosas con el propósito de mantener el dinero en situación de lavado”.
Pablo Gómez Álvarez precisó que México ha bloqueado 29 millones 920 mil 195 dólares, 10 empresas por un monto de 4 millones y medio de pesos, así como diversas personas no nombradas. Añadió que aún se están analizando otras operaciones para identificar más desvíos.
Para cometer sus ilícitos, el titular de la UIF señaló: “Usaron el sistema financiero para sacar los recursos que cobraban en los contratos que García Luna promovía que se hicieran con dependencias públicas de México”.
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