Desde casi una década 100 millones de dólares retenidos a Juan Collado en Andorra
"Ingeniería financiera" para políticos mexicanos para evitar decomisos no le funcionó.
Ariel Velázquez/
DEsde 2015 las autoridades de justicia de Andorra, país europeo, mantiene retenidos más de 100 millones de euros (mil 900 millones de pesos) que están a nombre de Juan Ramón Collado, ex abogado y hombre de confianza del ex presidente Enrique Peña Nieto, quien desde que finalizó su mandato vive en Madrid, al igual que otros ex presidentes, como Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari, ante el temor del brazo de la justicia mexicana con la llegada del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador.
Conforme a las indagatorias de la Fiscalía y la policía de esa nación, estos recursos tienen un origen ilícito y están envueltas en una serie de operaciones de "ngeniería financiera", que en determinado momento realizó Collado para decenas de empresarios, políticos y presuntos delincuentes mexicanos para blanquear dinero, según pesquisas.
JUAN COLLADO MOCELO PERMANECIÓ CUATRO AÑOS PRESO EN MEXICO ACUSADO DE DELITOS FINANCIEROS. ESTÁ EN LIBERTAD DESDE SEPTIEMBRE DE 2023.
El diario español El País existe una serie de “informes confidenciales” que detallan un intrincado circuito de cuentas en Andorra con sucursales en Holanda, Panamá y Hong Kong, con las que presuntamente operaba Collado para “blanquear” las fortunas de algunos de sus clientes, entre los que se encontraban desde políticos del PRI hasta ex líderes sindicales, como Carlos Romero Deschamps, el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, además de haber sido amigo cercano del ex líder del PRI, Roberto Madrazo.
“Collado recurrió a un complejo negocio para mover su fortuna. Su estructura se canalizó primero a través de los depósitos de Banca Privada d’Andorra (BPA) y luego de Crèdit Andorrà. Y sirvió para disfrazar un flujo de fondos que, según los investigadores de Andorra, podrían haber pertenecido a dirigentes políticos mexicanos”.
Dichos “informes confidenciales”, precisaron que “los estados financieros confirman que en marzo de 2023 el influyente abogado tenía al menos dos cuentas en Andorra con 18.9 millones de euros. Y que gestionaba el resto de su patrimonio en el país pirenaico a través de sociedades instrumentales holandesas (sin patrimonio). Se trata de las sociedades Marathon Corporation CV (con la que controlaba 30.9 millones), Constellation Investments CV (44.9 millones), Diamond Corporation CV (5.7) y Kayser Investments (474.336 euros).
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