Detienen a Gilda Susana, hermana de Lozoya, Acusada de operaciones con recursos de origen ilícito
Detienen a Gilda Susana, hermana de Lozoya, Acusada de operaciones con recursos de origen ilícito
Lino Calderón
La investigación del Caso Agronitrogenados, sigue teniendo resultados, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer la detención de Gilda Susana Lozoya Austin —hermana del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya—, para que enfrente acusaciones de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el sistema financiero nacional y extranjero, con dinero que se entregó como sobornos al ex funcionario.
La FGR no precisó donde fue detenida, pero ya fue puesta a disposición del juez del caso, que por lo que se refiere a su hermano, todo el desahogo judicial se ha llevado a cabo en el Reclusorio Norte.
Actualmente la FGR litiga nuevamente el reinicio del proceso penal en contra de Emilio Lozoya, ya que el empresario Alonso Ancira, quien le entregó los sobornos que dieron origen a este expediente penal, no cumplió con los pagos establecidos en el convenio con Petróleos Mexicanos, para reparar el daño por la compra de la empresa Agronitrogenados, la cual fue considerada por la Auditoría Superior de la Federación como “chatarra”.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público Federal, Gilda Susana Lozoya Austin realizó transferencias ilícitas como beneficiaria de la empresa Tochos Holding Limited, del 12 junio al 28 de noviembre de 2012, por millones de dólares de una empresa propiedad de Alonso Ancira Elizondo (ex accionista mayoritario de Altos Hornos de México, empresa propietaria de Agronitrogenados).
De acuerdo con los trabajos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y labores ministeriales de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), Gilda Lozoya Austin realizó actos con recursos de procedencia ilícita, y se convirtió en beneficiaria de una empresa, a través de la cesión de los derechos que le realizó su hermano, Emilio en la cuenta abierta en un banco suizo.
Tochos Holding fue una empresa fachada propiedad de Emilio Lozoya, de la cual se transfirieron recursos para financiar la compra de un inmueble (ubicado en la Ciudad de México) cuya extinción de dominio ya fue decretada en sentencia definitiva por el Poder Judicial Federal.
La indagatoria de la FGR refiere que los recursos recibidos y administrados por la Gilda Susana tienen una procedencia ilícita, toda vez que derivan de un esquema de triangulación financiera sin justificación económica ni comercial válida.
Por lo anterior y tras los trabajos de la FGR y del Gabinete de Seguridad federal, se le cumplimentó orden de aprehensión por su posible participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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