Propone en el Congreso hasta 15 años de prisión para combatir a las empresas factureras y el lavado de dinero
Rebeca Marin
El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Alberto Martínez dijo que, la iniciativa para combatir a empresas «factureras» y lavado de dinero busca combatir la criminalidad, desde su capacidad de operar financieramente y de simular la legalidad.
“En el centro de esta compleja red de financiamiento criminal y corrupción se encuentran las llamadas ‘factureras’ o empresas que facturan operaciones simuladas. Estas son el mecanismo clave para transformar el dinero sucio en una aparente legalidad y para defraudar al erario público”, expresó Martinez Urincho
Expuso que la delincuencia organizada está implicada en diferentes actividades ilícitas en varios países, que incluyen trata de personas; tráfico de drogas; mercancías ilícitas y armas; robo a mano armada; falsificaciones y blanqueo de capitales, que representan a sus integrantes ganancias estimadas en miles de millones de pesos.
Afirmó que además usan modelos operativos, estrategias a largo plazo, jerarquías e incluso alianzas estratégicas similares a las de negocios legítimos internacionales, con el propósito de generar un máximo de ganancias con un mínimo de riesgo.
De acuerdo con la iniciativa: “se impondrán de cinco a 15 años de prisión y de mil a cinco mil días de multa a quien, por sí o por interpósita persona, y a través del sistema financiero o fiscal, constituya, registre, adquiera, controle, administre o utilice una persona jurídica que carezca de activos, personal, infraestructura operativa o capacidad material real para desarrollar su objeto social…
Asimismo: «Con la finalidad de emitir o enajenar comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o simuladas; o recibir, transferir, ocultar, simular o dispersar recursos, bienes o derechos de cualquier naturaleza que procedan o representen el producto de una actividad ilícita”.
La pena se aumentará hasta en una mitad cuando para la comisión del delito se utilizan identidades falsas, información de personas fallecidas, o bien se empleen personas físicas que hayan accedido a simular su participación como socios, accionistas, directivos o representantes legales sin ejercer un control efectivo de la persona jurídica.
About The Author
