UIF actualiza formatos para identificar posibles operaciones con recursos ilícitos
Rebeca Marín
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las resoluciones que actualizan los formatos oficiales para el alta y registro, así como para la presentación de Avisos e Informes de quienes realizan actividades vulnerables.
La actualización forma parte de la implementación de la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), publicada en julio de 2025, así como de las modificaciones posteriores a su Reglamento y a las Reglas de carácter general, explicó la SHCP en un comunicado.
Comentó que los nuevos formatos permitirán fortalecer la identificación del beneficiario controlador, incorporar los elementos necesarios para la presentación de Avisos dentro de las 24 horas y adecuar los mecanismos de registro y reporte a los nuevos sujetos obligados y figuras jurídicas contemplados en el marco normativo.
Entre las principales modificaciones se encuentran la incorporación de campos específicos para identificar operaciones realizadas a través de fideicomisos y otras figuras jurídicas, así como la adecuación de los formatos aplicables a personas facilitadoras públicas y privadas, agencias aduanales y personas físicas o morales que promuevan el despacho de mercancías sin la intervención de un agente o agencia aduanal.
Además, se fortalecen los campos de información para identificar al beneficiario controlador y se incorporan los elementos necesarios para la presentación de avisos dentro de las 24 horas, con el propósito de contar con información más completa, precisa y oportuna que contribuya a la identificación y detección de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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